Новые схемы для краж: как обворовывают ПриватБанк «государственные» менеджеры.

У меня в ленте все большие специалисты в том, что происходило с ПриватБанком до национализации. И почти никого, кто бы интересовался что происходит с банком сейчас. А зря. Потому что именно сейчас там по настоящему воруют деньги вкладчиков.На вряд ли вам что-то скажет фамилия Олег Сергеев. А ведь это целый заместитель председателя правления ПриватБанка, который отвечает за обслуживание корпоративных клиентов, малого бизнеса, программу микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями.

До прихода в Приват, Сергеев занимал должность управляющего Западного коммерческого макрорегиона Укрсоцбанка. До этого руководил Западным региональным управлением ПриватБанка.

Правда, Сергеев нигде не указывает, что Западное региональное управление Приватбанка он «покинул» по причине выдачи невозвратных кредитов. Ну а во время национализации ПриватБанка, его давний товарищ Шлапак, притянул с собой назад в Приват.

И не смотря на то что 24 июля 2017 года Шлапак покинул должность председателя правления ПриватБанка, господин Сергеев очень не плохо себя там чувствует и без него.

В качестве примера можно привести выдачау кредита Криворожской компании ООО «Мікс» (код 30949057), которая занимается сельским хозяйством.

26 сентября 2017 года это ООО-шка получила кредит от ПриватБанка в размере 5,5 млн. гривен под 19% годовых. Обеспечением по данному кредиту явились 1985 тонн подсолнечника.

График погашения предусматривал следующие выплаты:

– тело кредита в размере 1 100 000 гривен –погашалось до 31.12.2017 года,

– платёж 1 650 000 гривен должен был быть погашен до 31.01.2018 года.

– остаток по кредиту — 2 750 000 гривен должен был возвращен до 28.02.2018 года

И, конечно, + 19 % годовых.

Решение о выдаче данного кредита было принято на основании решений кредитного комитета главного офиса (КД 7946079, КД 8080983). В этих решениях указано, что согласно выводам службы безопасности банка и юридического департамента в деятельности компании и по результатам экспертизы документов заемщика нарушения законодательства и внутренних положений банка не выявлены.

Департамент кредитных аналитиков указал наличие 5 920 га земли что обрабатывается.

В результате ООО «Мікс» за 2017 год произвело всего 2 платежа по кредиту:

–28.10.17 г. на сумму 75 581,23 грн.,

–28.11.2017 г. на сумму 48 718,79 грн.

С 10 января 2018 года первый платеж по телу кредита в размере 1 100 000 гривен оказался в просрочке.

А все потому, что организованный Олегом Сергеевым кредит изначаоьно планировался как невозвратный.

Изначально указаное пополнение паевых карт (паевые выплаты) в количестве 107штук — липа. С января 2017 года ни одного отчета в сельхоз управление, отдел статистики не было предоставлено.

Изначально указаное наличии транспорта как основных средств — липа. Ни один отчет о количестве зарегистрированного транспорта в «Держтехнагляд» не подавался.

Двойное складское свидетельство на зерно от 23.05.2017 года №110031АБ — липа. На сайте Минагрополитикионлайн проверка легитимности данного документа не проводилась. Потому что такое свидетельство и вовсе не существовало.

Коллекторская компания ПриватБанка обнаружила что по фактическому адресу ООО «Мікс» с. Широкое, ул. Зоотехническая, 7 (Криворожский район) отсутствует какая-либо деятельность, а склады и вовсе пустые. С 2004-го года помещения принадлежат частному лицу – Николюку Р. Л.

Заключения службы безопасности, сделанные при выдаче кредита (заявка №20914 от 19.04.17 г.) и на момент выявления аферы (20.02.18 г.) абсолютно разнятся. В последнем случае – дано полностью негативное заключение, в котором указано, что клиент ООО «Мікс» имеет аресты на все движимое имущество, согласно выписки с гос. реестра обременений движимого имущества (№52098228).

Также было выявлено что движение по счету ООО «Мікс», открытому в Правекс Банке за период с декабря 2016 года по июнь 2017 года — отсутствовало. А уже в июле 2017 года (справка № 785 от 07.08.17 г.) оборот составлял 5,1 млн. гривен в месяц. Как оказалось — данные справки были поддельные (установлено службой безопасности при личном общении с директором ООО «Мікс» — Худаковським Виктором и его поручителем Резниченко О.В.).

Хотя и при изначальном предоставлении справки можно было понимать, что при наличии 5 га земли не может быть разовый оборот в 5 млн. гривен.

А еще у ООО «Мікс» был обнаружен интересный контрагент – ООО «Кривбастара», который правда еще в 2009 году был признан банкротом и с 01.02.2013 года ликвидирован.

Набор этих доказательств — прекрасная иллюстрация того, как под чутким руководством Олега Сергеева была осуществлена кража 5 млн гривен из ПриватБанка.

Источник:    dubinsky.pro

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *